29.03.2007 - Das Bundeszentralamt für Steuern setzt auf das Ermittlungssystem rsCASE aus dem Oberhausener IT-Unternehmen rola Security Solutions GmbH

Ein ganzes Referat des Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt) in Bonn befasst sich mit der Verfolgung von Umsatzsteuerdelikten. In so genannten Umsatzsteuerkarussellen und -ketten werden z. B. Pkw oder Lkw über mehrere Händler, Scheinfirmen und Zwischen-Eigentümer im In- und Ausland verkauft. Die fällige Umsatzsteuer wird nicht entrichtet, der Weg der Verkäufe bzw. Scheinverkäufe bewusst verschleiert. Dem Staat entgehen auf diese Weise Steuereinnahmen in Milliardenhöhe. Auch Handys, Bekleidung, Computerteile und Elektronikchips stehen im Fokus von Steuerbetrügern.

Diese Form von Kriminalität erfolgt in der Regel über viele Stufen, mit zahlreichen Beteiligten, organisierten Strukturen und Geflechten von Personen, Organisationen und Firmen, die über Bundesländer- und nationale Grenzen hinaus agieren. Derartig komplexe Zusammenhänge können nur mit Unterstützung von geeigneten Softwareprogrammen sichtbar gemacht und analysiert werden.

In Deutschland koordiniert das Bundeszentralamt für Steuern neben vielen anderen Aufgaben die Verfolgung von derartigen Umsatzsteuerdelikten. Die Experten bearbeiten z. B. Prüfersuchen der Steuerfahnder zu Firmen des In- und Auslandes, recherchieren in Datenbanken unterschiedlichster Art und werten die Ergebnisse aus.

Die Firma rola Security Solutions, Experte auf dem Gebiet der Ermittlungsunterstützung und Analyse, wurde beauftragt, die IT-Lösung rsCASE® zu liefern und an die speziellen Gegebenheiten des Bundeszentralamtes anzupassen. Nach ausführlichen Recherchen war es das einzige System am Markt, das eine adäquate Lösung bot. Zudem haben nicht nur andere Behörden im Bereich der Verfolgung von Finanzdelikten die Software höchst erfolgreich eingesetzt, auch der überwiegende Teil der Länderpolizeien, das BKA und die Bundespolizei sowie Sicherheitsbehörden des europäischen Auslands arbeiten mit rsCASE zur Unterstützung der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung bei der Gewinnung und Erfassung und bei der Auswertung und Analyse von Ermittlungsinformationen.

Zur Zeit wird von einer Projektgruppe des BZSt in Kooperation mit den IT-Experten von rola die Einführung des Systems vorbereitet, im Laufe des Frühjahrs wird es in den Echtbetrieb überführt. Die Flexibilität des Systems, die Vermeidung von Doppelerfassungen und die leistungsstarken Werkzeuge zur grafischen Darstellung und Visualisierung werden die Arbeit Steuerfachleute in erheblichem Maße unterstützen.